Um total de 70 milhões de kwanzas, é o valor da multa aplicada à empresa BIC Seguros, por falhas na implementação dos procedimentos de controlo para a prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (BC/FT).
A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), esclarece que a multa foi aplicada nos termos da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro e do Aviso n.º 3/21, de 6 de Dezembro, na sequência de um processo de transgressão administrativa instaurado após um acto inspectivo off si- te referente ao ano de 2024.
De acordo com o documento, o “incumprimento da obrigação de realização de avaliação de risco em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT)” e “cumprimento defeituoso ou insuficiente das obrigações de identificação e diligência” sãos algumas das infracções cometidas pela seguradora.
Recorde que Angola consta na lista negra do Grupo de Acção Financeira (GAFI) para países com deficiência estratégia no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, segundo anunciou esta terça-feira, o órgão executivo da União Europeia.
A questão, de acordo com o especialista em relações internacionais, Adalberto Malú, é um golpe à reputação do país e um grave impedimento para o investimento estrangeiro.
Segundo o especialista, esta é uma chamada de atenção para o país, que deve demonstrar compromisso real com a transparência financeira.
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