Polícia investiga banqueiros por fraude milionária; saiba quem são

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo deflagrada nesta 4ª feira (23.abr.2025) investiga banqueiros e executivos suspeitos de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação recebeu o nome de Floresta Devastada.

Entre os alvos estão os irmãos banqueiros Nelson Nogueira Pinheiro e Norberto Nogueira Pinheiro, que teriam dado calotes em clientes. A suspeita é de que os irmãos tenham desviado o dinheiro de clientes para offshores, sem que esses recursos fossem devolvidos.

Inicialmente, as investigações indicaram uma possível prática de estelionato por parte da instituição financeira. Depois, apurou-se que essa empresa teria tentado se valer de um pedido de recuperação judicial fraudulento para se blindar contra credores e ainda tentar proteger um grande volume de bens estimado em centenas de milhões de reais.

A operação, informou a Polícia Civil, também identificou um sofisticado esquema de movimentações patrimoniais, possivelmente voltadas à lavagem de dinheiro, o que incluía o uso de empresas de fachada e de bens mantidos em paraísos fiscais.

BLOQUEIO MILIONÁRIO

A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 500 milhões dos investigados e autorizou o arresto de imóveis de alto padrão para evitar que eles possam ser vendidos.

Também autorizou que, durante a operação, fossem coletados documentos, dispositivos eletrônicos, valores em espécie, obras de arte, joias e veículos de luxo dos investigados.

O OUTRO LADO

O Poder360 tentou entrar em contato com Nelson Nogueira Pinheiro e Norberto Nogueira Pinheiro, mas não teve sucesso em encontrar um telefone ou e-mail válido para informar sobre o conteúdo desta reportagem. Este texto será atualizado caso uma manifestação seja enviada a este jornal digital.

Com informações da Agência Brasil.